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Alejandro Toledo: Resumen de noticias 1ra quincena junio 2013 PDF Imprimir E-mail

Rudelman "Alejandro Toledo pidió mis servicios para crear Ecoteva"
Lo contradicen. Pese a haber asegurado que nunca participó en la conformación de Ecoteva Consulting Group en Costa Rica, el abogado Melvin Rudelman, responsable del estudio encargado de su creación, afirmó que el líder de Perú Posible solicitó sus servicios para tal fin. "Me reuní con él única y exclusivamente para consultas de índole notarial, pero nunca he tenido ningún nexo social. Solo me he reunido con él en dos ocasiones, a mediados de enero de 2012. En la segunda reunión, en esa misma fecha, me solicitó mis servicios para constituir una sociedad anónima de la cual me suministró el nombre: Ecoteva Consulting Group", reveló Rudelman en declaraciones al noticiario Hoy, emitido por Canal 9 de Costa Rica. Diario Correo /14 Junio 2013

Costa Rica solo procesará a Alejandro Toledo si Perú prueba delito
Dos hechos claves ocurridos el 21 de mayo pasado determinaron que la Fiscalía General de Costa Rica abriera una investigación preparatoria por lavado de activos en contra de tres empresas creadas en este país (Ecoteva Consulting Group, Ecostate Consulting y Quality Cleaners) y sus socios directivos. Varios de ellos están estrechamente ligados al ex presidente Alejandro Toledo, entre los que se cuentan su suegra Eva Fernenbug, su ex jefe de seguridad, Avrahan Dan On, y Sabih Saylan, empresario israelí que comparte consejos directivos con Yosef Maiman. Ese día el fiscal general costarricense, Jorge Chevarría, recibió un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera en San José sobre tres movimientos bancarios sospechosos de dichas compañías, y también se le informó que la fiscalía peruana había empezado de oficio una investigación contra Toledo por presunto enriquecimiento ilícito. Diario El Comercio /14

Melvin Rudelman sobre Alejandro Toledo Solicitó mis servicios para constituir Ecoteva
El abogado José Melvin Rudelman, que preside el bufete donde se creó la empresa Ecoteva Consulting Group, afirmó hoy que el expresidente Alejandro Toledo le solicitó sus servicios para constituir la referida sociedad anónima. "Me reuní con él única y exclusivamente para consultas de índole notarial, pero nunca he tenido ningún nexo social. Solo me he reunido con él en dos ocasiones a mediados de enero de 2012. Efectivamente, en la segunda reunión, en esa misma fecha, me solicitó mis servicios para constituir una sociedad anónima de la cual me suministró el nombre: Ecoteva Consulting Group", señaló al noticiero Hoy, de canal 9 de Costa Rica. Diario La República /14 Junio 2013

Ollanta Humala negó blindaje a ex presidente Alejandro Toledo
El presidente de la República, Ollanta Humala, negó hoy que su Gobierno esté promoviendo un “blindaje” a favor del ex jefe de Estado Alejandro Toledo para evitar que sea sometido a una investigación legislativa por las dudosas compras inmobiliarias de su suegra, la ciudadana belga Eva Fernenbug. Humala Tasso recordó que su aliado de Perú Posible está siendo investigado por el Ministerio Público por presunto enriquecimiento ilícito. Apuntó que esa instancia de investigación deberá definir en los próximos días si presenta una denuncia ante el Poder Judicial por las presuntas irregularidades cometidas en la compra de una vivienda y una oficina en Surco por más de 5 millones de dólares. Diario El Comercio /13 junio 2013

Mensajero y abogado integran sociedad que tiene cuenta congelada por US$ 6,5 millones
Costa Rica amenaza convertirse para el ex presidente Alejandro Toledo y sus allegados en un lugar en donde podría tener problemas con la justicia de ese país. El secreto bancario que ha levantado la fiscalía de delitos económicos de Costa Rica aumenta las dudas y suspicacias en el Perú y en el Parlamento costarricense. Ayer el portal de internet CRhoy reveló que los directivos de la sociedad titular de la cuenta congelada con US$ 6,5 millones son un mensajero y un abogado que solo prestaron sus nombres y no saben nada de las inversiones. Diario La República /13 junio 2013

Pleno le enmienda la plana al Consejo Directivo en caso Toledo
La cuestionada decisión del Consejo Directivo del Congreso de archivar el pedido de la Comisión de Fiscalización para investigar con facultades especiales las compras inmobiliarias de Eva Fernenbug, suegra del ex presidente Alejandro Toledo, quedó ayer sin efecto luego de un intenso debate en la sesión plenaria que tenía en agenda inicialmente discutir proyectos de ley relacionados con la seguridad ciudadana. Le corresponderá ahora al Pleno decidir si le otorga o no facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización, lo que le permitiría a este grupo de trabajo solicitar el levantamiento del secreto bancario o tributario, movimiento migratorio o citar de grado o fuerza a las personas bajo investigación. Diario La República /13 junio 2013

Congreso de Costa Rica quiere interrogar a Alejandro Toledo La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa de Costa Rica busca la manera de llamar a comparecer al expresidente Alejandro Toledo para que responda a las acusaciones de lavado de dinero por los que se le investiga. Además, para que se refiera a su relación con el vicepresidente de ese país, Luis Liberman. Así lo reveló al diario Costa Rica Hoy la diputada del Movimiento Libertario (ML) Marielos Alfaro, quien señaló que desde ese poder del Estado se está buscando la manera jurídica para llamar a comparecer a Toledo, pues el Reglamento Legislativo establece que la comisión tiene injerencia solo en la supervisión de las autoridades gubernamentales locales. Diario Correo /13 junio 2013

No pone "manos al fuego" por ex presidente Toledo
Marca su distancia. Frente a los nuevos indicios que revelarían cuentas bancarias multimillonarias del ex presidente Alejandro Toledo y de su entorno, el congresista de Perú Posible, Daniel Mora, refirió que se debe esperar a ver qué dicen las instancias judiciales, aunque negó que ponga las manos al fuego por su líder. “No podemos poner las manos al fuego totalmente, pero eso está en la justicia, está en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, y fíjese cuando salió lo de la empresa y que habían otros implicados, todo ya estaba en la Fiscalía”, dijo en Ideeleradio. Diario Expreso /13 junio 2013

Blindaje total a favor de Toledo
El Consejo Directivo del Congreso de la República decidió ayer archivar el pedido para otorgar facultades a la Comisión de Fiscalización de este poder del Estado, para que investigue las millonarias compras de Eva Fernenbug, suegra del cuestionado líder de Perú Posible, Alejandro Toledo. Por esta razón, el grupo de trabajo podrá investigar al ex presidente Toledo, pero al negársele facultades de comisión investigadora, no podrá solicitar el levantamiento de su secreto bancario y tributario, lo que definitivamente pone trabas a la investigación. Diario Expreso / 12 junio 2013

Otra vez Congreso blinda a expresidente Alejandro Toledo
El Congreso nuevamente blindó al expresidente Alejandro Toledo al desestimar el pedido de facultades especiales de la Comisión de Fiscalización para investigar al exmandatario por el caso de compras de inmuebles por parte de su suegra Eva Fernenbug. El Consejo Directivo del Parlamento decidió archivar el pedido de facultades especiales que hizo la Comisión de Fiscalización con la finalidad de ampliar las pesquisas en el caso de adquisición de inmuebles. Sin embargo, con esta decisión, no se podrá solicitar el levantamiento del secreto bancario ni tributario del exgobernante. Con 13 votos a favor y 8 en contra se archivó el pedido de otorgar facultades especiales a la referida comisión de Fiscalización. Diario Correo / 12 junio 2013

Cuenta congelada es de una sociedad
La cuenta congelada en Costa Rica no pertenece al expresidente Alejandro Toledo sino a una sociedad vinculada a personas cercanas a él, como su suegra Eva Fernenbug, informó el fiscal costarricense Olger Calvo Calderón. “Definitivamente como Alejandro Toledo, con el nombre de él, como persona física, no existe una inmovilización de cuenta porque no hay una cuenta hasta el momento.” El fiscal Calvo Calderón añadió que “lo que sí procedió fue la inmovilización de un monto cuantioso sobre una sociedad vinculada a personas cercanas a él que viajaron en determinada fecha a Costa Rica y coincide con la sociedad que en su momento adquirió una vivienda en Lima”. Mencionó, en ese sentido, que Fernenbug está vinculada a dicha asociación, al igual que otras personas, entre ellas una de apellido Maiman. Diario El Peruano /11 junio 2013

Entorno de Toledo tenía cuenta por 6.5 millones de dólares
Se le vino la noche. El ex presidente Alejandro Toledo sufrió un nuevo revés luego que ayer se diera a conocer que la Fiscalía del Ministerio Público de Costa Rica ordenara congelar una cuenta bancaria ligada a una sociedad anónima que se encuentra a nombre de la suegra del líder de Perú Posible, Eva Fernenbug. Según Costa Rica Hoy, la información la confirmó Tatiana Vargas, del Ministerio Público de ese país, y se hace referencia a la cuenta que contiene al menos 6.5 millones de dólares, la que se encuentra a nombre de una sociedad anónima con sede en la nación centroamericana y que es investigada por supuesto lavado de dinero. Diario Expreso /11 junio 2013 Pleno decide esta semana si investiga a Alejandro Toledo El Consejo Directivo del Congreso decidirá hoy si agenda o no en el pleno el pedido para que la Comisión de Fiscalización tenga facultades para investigar al ex presidente Alejandro Toledo por las compras de inmuebles por parte de su suegra. La reunión debe realizarse a las 11:00 a.m. Si las bancadas no llegan a una decisión esta mañana, lo más probable es que la solicitud para investigar al ex mandatario no se vea hasta agosto. Esto debido a que las dos últimas plenarias de la actual legislatura se realizarán este miércoles y jueves. Luego, el Congreso irá a un receso. El jueves pasado, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón (Solidaridad Nacional), solicitó en el pleno que se debata la solicitud de facultades, pero su pedido no fue atendido por la Mesa Directiva del Congreso. Diario El Comercio /11 junio 2013 Perú Posible y PPC plantean reconsiderar voto preferencial El archivamiento de la propuesta para eliminar el voto preferencial para elegir a los parlamentarios ha dejado en evidencia una discrepancia al interior de los partidos políticos, entre su dirigencia y algunos de los congresistas que representan a las agrupaciones. Por ejemplo, el último martes los miembros de la Comisión de Constitución desestimaron la medida que impide la mencionada reforma pese a que algunos de sus líderes políticos ya habían emitido una posición a favor de la eliminación del voto preferencial. Diario La República /7 junio 2013 Presidente Humala lamentó ausencia de políticos en cita por fallo de La Haya El presidente de la República, Ollanta Humala, lamentó que no hayan asistido todos los líderes políticos a la primera reunión en Palacio de Gobierno para informar sobre el proceso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo marítimo con Chile. Ante la inminente sentencia de la corte, el mandatario dijo que la coyuntura ameritaba esta reunión a la que asistieron Alan García, Alejandro Toledo, Luis Bedoya Reyes, Pedro Pablo Kuczynski, entre otros. “Hay que saludar la presencia de los líderes políticos. Lamento que algunos líderes no estuvieran presentes, espero que en la próxima (reunión) puedan estar más”, dijo el mandatario en declaraciones a la prensa. Diario El Comercio /4 Marzo 2013 Notario que revalidó documentos de Alejandro Toledo trabajó para Ecoteva El notario que revalidó el préstamo de US$3 millones a la suegra del expresidente, Alejandro Toledo, también trabajaba como abogado fiscal en la empresa Ecoteva Consulting Group. Según un informe del programa Panorama, el documento que fue presentado como garantía, fue autentificado por Marco Rodríguez Vargas, en Costa Rica, el 8 de marzo del 2013, cuando ya se conocía el caso de la millonaria compra de inmuebles en el Perú. Este préstamo se firmó el 18 de julio del año pasado, en el momento en que la presidenta plenipotenciaria de Ecoteva era la misma Eva Fernenbug, es decir, un préstamo para ella misma. Diario El Comercio /3 Junio 2013